Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2019

Báo Người Lao Động : TP HCM mua nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo

Để tránh tình trạng rửa tiền, Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị việc giao dịch nhà, đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải khai báo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nhà đất, được chúng tôi tổng hợp từ báo Người Lao Động , nguồn bài: http://nld.com.vn/thoi-su/tp-hcm-mua-nha-bang-tien-mat-tren-300-trieu-dong-phai-bao-cao-20190830100309895.htm

Ngày 30-8, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đã gửi văn bản đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (BĐS), môi giới BĐS trên địa bàn TP HCM về các quy định trong công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Theo quy định việc mua bán nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo.

Cụ thể, các doanh nghiệp phải thực hiện việc nhận diện khách hàng, cập nhập thông tin khách hàng có dấu hiệu rửa tiền. Phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị tiền mặt lớn (trên 300 triệu đồng) gửi đến Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) và Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Tìm kiếm:✨

  • Cục Phòng chống rửa tiền, Sở xây dựng tp hồ chí minh, Đất bằng, Rửa tiền, Đáng ngờ, Mua nhà, Tiền mặt, Bộ xây dựng, Tránh tình trạng, Khai báo, Có dấu hiệu, Môi giới, Ngân hàng nhà nước việt nam, Bất động sản, Nhận diện, Giao dịch, Kiến nghị, Mua bán, Nhập, Thành phố hồ chí minh